Центробанк и Росфинмониторинг пояснили новейшие правила контроля за наличными и безналичными расчётами. Поправки в закон вступили в силу 10 января, передает ОТР.
Уточняется, что эти конфигурации не нацелены на усиление банками контроля за операциями физических лиц с наличными. Все новаторства касаются лишь лиц юридических. Поправки призваны понизить нагрузку на банки при информировании о операциях, подлежащих неотклонимому контролю.
Смотрите такжеЦентробанк именовал основания для приостановки банковских переводов
Суммы, о которых необходимо отчитываться, не изменяются. Необходимо докладывать обо всех операциях компаний с наличными по счёту от 600 тыщ рублей и сделках с недвижимостью на сумму выше 3-х миллионов.
Конфигурации также снимают нагрузку с клиентов по предоставлению документов и инфы по операциям, которые совершались в остальных денежных организациях.
Материал опубликовал: Станислав Коршун