Нововведения вступают в силу уже с января последующего года.
Список подпадающих под контроль операций с валютными средствами в Рф будет расширен с 10 января, докладывает агентство «Прайм». По словам председателя правления КПК «Обновление» Миши Дорофеева, это соединено с вступлением в силу поправок в так именуемый «антиотмывочный» закон – под номером 115-ФЗ.
Так, операции почтового перевода на сумму от 100 тыщ рублей будут контролироваться. В данном перечне – возвраты неиспользованных авансов за услуги мобильной связи (от 100 тыщ рублей). «Под колпаком» будут ставки в азартных играх на сумму в 600 тыщ рублей и операции по договорам лизинга.
Любые операции с наличностью выше 600 тыщ рублей и сделки с недвижимостью на сумму от 3-х миллионов рублей – под полным контролем.
Ранее мы писали, что на данный момент денежные организации должны докладывать о подозрительных операциях регулятору. Он собирает все сведения и возвращает их назад банку. Запросы обрабатываются иногда некоторое количество дней. Как следствие – злоумышленники успевают снять с карты средства. Вы желаете их возвратить, но это становится мистической процедурой. Подробнее читайте по ссылке.