Сведения по операциям неотклонимого контроля передаются в Росфинмониторинг, который занимается борьбой с отмыванием валютных средств, приобретенных криминальным методом. Банки и сами могут запросить данные о источниках происхождения средств.
Банк Рф уточнил основания для блокировки счетов
Ранее сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. были предметом неотклонимого контроля в вариантах, когда их результатом был переход права принадлежности. Сейчас контроль распространяется на все виды сделок, в том числе на договоры аренды. Что касается зачисления/снятия наличных на сумму от 600 тыс. руб., то ранее эти операции также подлежали неотклонимому контролю, но лишь в тех вариантах, когда они не обоснованы нравом хозяйственной деятельности компании.
Соответственно, сейчас отменяется необходимость установления момента перехода права принадлежности и нрава хозяйственной деятельности юрлица при представлении в Росфинмониторинг инфы по сделкам с недвижимостью и операциям по снятию со счета либо зачислению на счет больших сумм наличными. Это дозволяет заавтоматизировать передачу сообщений в Росфинмониторинг.
Также сейчас подлежат неотклонимому контролю почтовые переводы на сумму от 100 тыс. руб. и снятие средств со счетов абонентов сотовой связи на такую же сумму.